ED ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜ਼ਬਤ
ED launches major operation in Punjab, seizes Rs 35 crore resort in money laundering case

ED ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜ਼ਬਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਪੱਬੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਕੈਬਨ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਸਪਾ’ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-01 (NH-1, ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ) ਯਾਨੀ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਪੱਬੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਪੱਬੀ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਪੱਬੀ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ED ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਿਤ STF (STF wing of ED) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਸਬੰਧ

ਈ.ਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਪੱਬੀ ਦੁਬਈ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਪੱਬੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮੇਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਕੈਬਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ।

 

ED launches major operation in Punjab, seizes Rs 35 crore resort in money laundering case